ডিজিটাল হুন্ডিতে জড়িত সন্দেহে বিভিন্ন এমএফএস (মোবইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস) প্রতিষ্ঠানের কয়েকশ এজেন্টের তথ্য চেয়ে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) চিঠি দিয়েছে।
অর্থ পাচার বা হুন্ডিতে কোনো মানিচেঞ্জারের সম্পৃক্ততা আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে ২৬টি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য তলব করেছে বিএফআইইউ। একইসঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের লেনদেন যাচাই করবে প্রতিষ্ঠানটি। এদিকে, ডিজিটাল হুন্ডিতে জড়িত সন্দেহে বিভিন্ন এমএফএস প্রতিষ্ঠানের কয়েকশ এজেন্টের তথ্য চেয়েও বিএফআইইউ চিঠি দিয়েছে।
বিএফআইইউ থেকে ব্যাংক হিসাব চাওয়া হয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- নিবেদিতা মানি এক্সচেঞ্জ, বিজয় মানি এক্সচেঞ্জ, বিজয় ইন্টারচেঞ্জ, সিটি মনিটারি এক্সচেঞ্জ, বকাউল মানি এক্সচেঞ্জ, মনডিয়াল মানি এক্সচেঞ্জ, নবিলস মানিচেঞ্জার, হিমালয় ডলার মানিচেঞ্জার, ক্যাপিটাল মানিচেঞ্জার, মেট্রো মানি এক্সচেঞ্জ, ডিপেনডেন্ট মানিচেঞ্জার, ঢাকা মানিচেঞ্জার, লর্ডস মানিচেঞ্জার, গ্লোরি মানি এক্সচেঞ্জ, ডিএন মানিচেঞ্জার, অংকন মানি এক্সচেঞ্জ, বিনিময় মানি এক্সচেঞ্জ, বুড়িগঙ্গা মানি এক্সচেঞ্জ, কুমিল্লা মানি এক্সচেঞ্জ, এএসএন মানিচেঞ্জার, বিকেবি মানি এক্সচেঞ্জ, কেয়া মানি চেঞ্জার, আলফা মানি এক্সচেঞ্জ, ক্রিস্টাল মানি এক্সচেঞ্জ, দি লিঁয়াজো মানি এক্সচেঞ্জ এবং উত্তরা মানিচেঞ্জার।
মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানের লেনদেন পরিচালনার নিয়ম অনুযায়ী, দিন শেষে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে ২৫ হাজার ডলারের বেশি থাকলে তা ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে হয়। এর অতিরিক্ত থাকলে মানিচেঞ্জার তার ব্যাংকে থাকা ফরেন কারেন্সি (এফসি) অ্যাকাউন্টে জমা রাখতে পারবে। তবে তার সীমা হচ্ছে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার ডলার। এরচেয়ে বেশি হলে এডি ব্যাংকের কাছে বিক্রি করতে হবে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ব্যাংকের ন্যায় মানি চেঞ্জারগুলোতে তদারকি না থাকায় সেগুলো নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়েছে। এর মাধ্যমে অর্থ পাচার হয়েছে কিনা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখতে বিএফআইইউ কাজ করছে।
বর্তমানে ২৩৫টি প্রতিষ্ঠানের বৈধতা রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স স্থগিত করেছে। লাইসেন্স ছাড়াই ব্যবসা করায় ৯টি প্রতিষ্ঠানের তালিকা দেওয়া হয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এবং ৪২টি প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্ট তলব করা হয়েছে।
